1) ¿Que es un Modelo de Prevención de Delitos (MPD)?

Consiste en un conjunto de instrumentos y actividades de prevención de los delitos de la Ley 20.393, que tienen el objetivo de dar cumplimiento a los requisitos de un “Sistema adecuado y efectivo de prevención de delitos”.

Que sea adecuado y efectivo significa, que debe ser original, debe ser confeccionado a la medida para cada organización, además, de ser debidamente actualizado y capacitado a todos los miembros de nuestra organización.

2) ¿Para qué o por qué debo implementarlo en mi organización?

La ley 20393 que regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas señala que las personas jurídicas responderán penalmente, cuando dentro de su giro se cometan por las personas que allí se señalan alguno de los delitos de la Ley 20.393, pero la misma ley también, señala que la persona jurídica se puede eximir de esta responsabilidad penal si tiene implementado efectivamente un adecuado Modelo de prevención de tales delitos, por parte de la persona jurídica

3) ¿Cuáles son los delitos por los cuales mi organización puede ser responsable en el marco de su actividad?

A partir del 1° de septiembre de 2024 son aproximadamente 248 delitos, dentro de los cuales están Cohecho, Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, receptación, Administración Desleal, Apropiación Indebida, Negociación incompatible, Corrupción entre privados, Delitos Informáticos, entre otros.

No todos éstos delitos afectarán a la persona jurídica, pero igualmente hay que hacer un análisis de todos ellos.

4) ¿Como se confecciona un modelo de prevención de delitos?

El MPD se diseña e implementa en conjunto entre nuestros profesionales y  clientes, de acuerdo a la realidad de cada organización.

En este diseño e implementación es muy importante la figura del Encargado de Prevención de Delitos o Sujeto Responsable de Aplicación de Protocolos que es aquel funcionario que ha sido designado por la administración de una persona jurídica para gestionar el modelo de prevención de delitos: su diseño, implementación, actualización, control y eventualmente de su revisión por un tercero independiente, entre otras funciones.

Además, se deben implementar distintos instrumentos, cómo un código de ética, procedimientos y canal de denuncias, anexos de contratos, Matríz de riesgos y otros que te contaremos en nuestra próxima publicación y video.

Si quieres saber más sobre los Modelos de Prevención de Delitos visita nuestra web Matusycia.cl o contáctanos al correo info@matusycia.cl

En estudio Matus y Cía. Ltda. Asesoramos en todo Chile a empresas públicas y privadas, organizaciones sin fines de lucro y demás personas jurídicas obligadas por ley, para implementar su Modelo de Prevención de Delitos con capacitación y asesoría permanente en materia de Compliance Penal.

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