Los delitos económicos también conocidos como “delitos de cuello y corbata” pueden ser definidos como aquellas conductas ilícitas cometidas por personas naturales o mediante personas jurídicas, que afectan el patrimonio de una o más víctimas, el sistema financiero o el mercado en general.
Como lo señala su definición, muchos de estos delitos no solo pueden acarrear responsabilidad penal para las personas, sino que también para las personas jurídicas, como las empresas estatales y privadas, corporaciones y fundaciones de carácter privado.
Dentro de los delitos económicos (llamados también de cuello y corbata) más comunes en Chile están:
- Estafa
- Apropiación indebida
- Administración desleal
- Corrupción entre privados y Cohecho
- Giro doloso de cheques y falsificación de instrumentos públicos y provados
- Delitos Concursales (a propósito de insolvencias punibles)
- Lavado de Activos
El 17 de Agosto de 2023, se publicó la nueva Ley de Delitos Económicos la cual clasifica los distintos delitos económicos en categorías, modifica tipos penales, establece un nuevo marco regulatorio de penas para este tipo de delitos y modifica la Ley 20.393 sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre otros temas. Infórmese y capacite a sus colaboradores, sobre estos importantes cambios legales.
Si su compañía ha sido víctima de alguno de estos delitos, perseguiremos a los responsables a través de las querellas respectivas. Por otra parte, la mejor forma de evitar la comisión de delitos al interior de una compañía es adoptar e implementar un modelo de prevención de delitos.
Modelo de Prevención de Delitos para Empresas
Diseño del modelo
Creamos las políticas y protocolos de cumplimiento del modelo
Implementación del modelo
Implementamos todas las políticas diseñadas del modelo de prevención
Certificación del modelo
Somos una firma autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para certificar modelos de prevención
Seguimiento y Mejora
Actualización del modelo de cumplimiento, lo auditamos y velamos por su mejora continua
Protección contra el Lavado de Activos
En estudio Matus y Cía. Ltda. asesoramos a las personas naturales y jurídicas obligadas a informar o sujetas a la Ley 19.913 a crear, implementar o revisar su Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y capacitación y asesoría permanente al Oficial de Cumplimiento de la Ley 19.913.
En Matus y Cía Ltda. podemos proveer a su empresa del servicio de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EXTERNO DE LA LEY 19.913 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a cargo de profesionales altamente calificados y con experiencia en la materia.
En MATUS Y CIA contamos con autorización por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para certificar modelos de prevención de delitos, de manera que, esto nos permite entregar una solución integral.
Gobernanza Corporativa
Una buena gobernanza corporativa puede beneficiar a su empresa:
- Disminución de costos por multas y sanciones,
- Facilita la eficiencia de los procesos y toma de decisiones,
- Transparenta la información,
- Promueve la confianza de clientes y accionistas.
